Главная » РЫНКИ » ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Анелик Ру»
09.08.2017

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Анелик Ру»

© РИА Новости, Наталья Селиверстова| Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Банк России с 9 августа отозвал лицензию у «Анелик Ру» банка (зарегистрирован в Москве). Об этом в среду сообщает пресс-служба регулятора.

Как сообщает ЦБ, в деятельности кредитной организации были «установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю».

Помимо этого, с конца прошлого 2016 года «Анелик Ру» был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом активов за границу и их обналичиванием, а также транзитных операций.

В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Читайте также: ЦБ с 9 августа отозвал лицензию у банка «Резерв» >>

По данным БИР Аналитик, на 1 июля текущего года банк занимал 505 место в банковской системе России с активами в размере 817,6 млн рублей, собственные средства составляли 320,9 млн рублей, вклады населения — 4,4 млн рублей.

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

Яндекс.Метрика